Page 198 - Informe Integrado de Gestión para Junta Directiva FINAL

✓ Política integral y manual HSEQ-RSE, Mapa de procesos, procedimientos con
definición de responsables, autoridades y puntos de control
✓ Reglamento interno de trabajo
✓ Política de tratamiento y protección de datos
✓ Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral como herramienta de
gestión del plan estratégico corporativo
✓ Manual de contratación
✓ Manual de interventoría
✓ Manual de auditoría interna
✓ Manual de contabilidad
✓ Manual Sistema Integrado de Gestión HSEQ
✓ Manual explicativo para la gestión de riesgos y oportunidades
✓ Contrato para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Energía
Eléctrica con Condiciones Uniformes
✓ Manual de Servicio y Atención al Usuario
✓ Manual Reportes de Información
✓ Programa de medidas de control interno
✓ Programa de auditorías internas de segunda y tercer parte

Es necesario recalcar que, como elemento fundamental de control en la Compañía se
cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo que se soporta en los
principios y valores corporativos, base fundamental para la cultura y clima
organizacional. Adicional a esto, contamos con un sistema integrado de gestión de
calidad certificado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
y en proceso de certificación la norma ISO 55001:2014 que generan las buenas prácticas
empresariales como elemento base para el abordaje del control interno, garantizando
así un uso eficiente de los recursos.

Respecto a esta última norma en proceso de certificación, para el año 2021, continuamos
con el proceso de implementación del sistema de gestión de activos, con el fin de obtener
la certificación de calidad ISO 55001 en gestión de activos en la próxima vigencia 2022,
lo que permitirá un mejor control, optimización y desempeño de los activos de la
Empresa, redundando en mejores resultados operativos y financieros.

II. Evaluación y administración del riesgo (207-2)

Para el último año de gestión, hemos mantenido nuestro compromiso con la Gestión
Integral del Riesgo, conservando las bases de la gestión de riesgos de los últimos años;
para ello se cuenta con el manual explicativo para la Gestión del Riesgo y Oportunidades
y el comité de gestión integral de riesgos, permitiendo así contar con una guía para los
procesos, que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan
estratégico, mantener una mejora continua en el desempeño de la organización,
aumentar los efectos deseables, asegurar la continuidad y sostenibilidad del negocio
frente a los diferentes riesgos y oportunidades a los cuales se ve expuesta, y materializar
las oportunidades identificadas en los análisis del entorno en nuevos modelos de negocio
y/o la solución a problemáticas internas o de sus diferentes grupos de interés.

Continuamos con la articulación del plan estratégico corporativo con la gestión integral
del riesgo y el sistema integrado de gestión de calidad, logrando con ello la identificación
de factores internos y externos que impactan el negocio tanto positiva como
negativamente. Por tanto, desde la Gerencia de Direccionamiento y Control Estratégico
y el Comité de Gestión Integral de Riesgos se asegura el cumplimiento de los
procedimientos relacionados con la gestión del riesgo que permita la implementación

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