Page 193 - Informe Integrado de Gestión para Junta Directiva FINAL

presentaron pérdidas fiscales, en consecuencia, nos ordenó devolver la suma $
261.965.849 M/cte, al no haber sufrido detrimento como víctima.

3.3.3 Registros en el Sistema Único de Información
Mercantil

En el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira, la
sociedad efectuó los siguientes registros:

9 feb 2 Por Escritura P blica No 4 se confirme poder especial para ejecutar actos, obligaciones y
derechos relacionados con las pqr s de los usuarios de la Compañía
Por documento privado del 2 de mayo de 2 2 se cancela la situacion de control de
ervigenerales A E P
jun 2 Por acta No 2 del 2 de mayo de 2 2 de la unta Directiva, se registra nombramiento del
Primer uplente del Gerente
Tabla 77. Registros durante el año 2021

3.3.4 Secretaría General Asamblea General de
Accionistas

La Asamblea General de Accionistas de la Empresa, se reunió de forma Ordinaria el día
30 de marzo de 2021, los temas tratados constan en el Acta No. 065 de la siguiente
forma:

1. Presentación Informe de Gestión del año 2020.
2. Presentación del dictamen de la Revisoría Fiscal.
3. Presentación para sometimiento a consideración de los Estados Financieros con
corte a 31 de diciembre de 2020. Presentación en forma comparativa con la
vigencia 2019.
4. Presentación y Aprobación Proyecto Distribución de Utilidades vigencia 2020.

La convocatoria a los Accionistas en general y de los minoritarios en particular, se realizó
en los términos señalados en los estatutos sociales vigentes y se garantizó la
participación de todos los accionistas. Durante la vigencia 2021 no se presentaron
decisiones que hayan reformado el contrato social.

3.3.5 Secretaría General Junta Directiva

Previa convocatoria por parte la Gerencia General de la Empresa, los miembros de la
Junta Directiva se reunieron los días descritos en la tabla, con su respectivo número de
acta.

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